Из-за очередной утечки журналистам удалось выяснить детали бизнеса Абрамовича, Усманова, жены Шувалова, одногруппника Путина и нескольких депутатов Госдумы
В руки Международного консорциума журналистов-расследователей попал внутренний архив файлов юридической компании Appleby (одной из крупнейших в мире фирм по предоставлению офшорных юридических услуг ) с Бермудских островов. Там содержатся данные о бенефициарах офшоров по всему миру. В документах разбирались 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, от России — "Новая газета".
Выяснилось, что в "Файлах райских островов" (такое название получил этот набор документов) содержатся подробности бизнеса некоторых известных российских деятелей. Например, нашлись упоминания об Алишере Усманове, жене Шувалова, одногруппнике Путине, нескольких депутатах Госдумы и Романе Абрамовиче.
У Усманова история связана с Facebook. Он перекупил часть акций через офшорную компанию, как заявляют журналисты, финансируемую дочкой "Газпрома", а потом существенно на этом заработал вместе с Мильнером (бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.ru Group).
В свою очередь, фонд Юрия Мильнера вложился вложился в нью-йоркскую компанию Cadre, онлайновую площадку, сводящую инвесторов в области недвижимости, основанную зятем Дональда Трампа. Мильнер, по данным из документов, в 2015 году вложил в Cadre $850 тыс. своих личных средств. Примерно в это же время Трамп объявил о том, что будет баллотироваться в президенты США.
Жена Шувалова перевозила своих корги на выставки на незадекларированном самолете, принадлежавшем также офшорной компании.
Как пояснили люди, знакомые с ситуацией, самолет регистрировался через знакомых, формально он принадлежал другим людям. Его также не нужно было указывать в декларации Шувалова, потому что все перелеты оплачивались в соответствии с договором о перевозке. В стране регистрации самолет не считается недвижимым имуществом, поэтому и декларировать его не нужно.
Абрамович пытался скрыть, что когда-то был фигурантом уголовного дела об использовании подложных документов для хищения 55 железнодорожных цистерн с соляркой. Это бы не позволило Абрамовичу стать бенефициаром Бермудских островов, но компания Appleby нашла решение: зарегистрировала фирму на Британских Виргинских островах.
Внимание журналистов особенно привлек депутат Госдумы от "Единой России" Алексей Езубов. Он в 2013 году являлся руководителем офшорной компании Air Cloud Services Limited с регистрацией на Бермудах.
В 2013 году Езубов уже был депутатом Госдумы, поэтому по закону не мог управлять любыми коммерческими компаниями. Подобные действия могут служить основанием для прекращения полномочий депутата. На это обратила внимание журналистка "Новой газеты" Олеся Шмагун, которая работала над расследованием по "Архиву райских островов".
Депутат подписал документ об открытии на острове Мэн филиала офшорной компании 13 мая 2013 года, чтобы импортировать в Европу бизнес-джет по льготной ставке НДС. Собственником Air Cloud Services Limited является мать миллиардера Олега Дерипаски Валентина.
В слитых документах нашли также сделки королевы Великобритании Елизаветы II. Из средств на ее личные расходы был открыт фонд на Каймановых островах, который вложил деньги в сомнительную микрофинансовую организацию, предоставлявшую займы клиентам почти под 100% годовых. Надзорные органы уже обязали эту компанию выплатить компенсации клиентам из-за несправедливых условий займов.
